AML και Επαλήθευση Λογαριασμού

Στο Vegasino Casino λειτουργούμε με άδεια της ρυθμιστικής αρχής των Κομορών (αριθμός ALSI-202411023-FI2) και εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα καταπολέμησης της ξεπλύματος χρήματος. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η πολιτική μας κατά της ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια του οργανισμού ρύθμισης της δικαιοδοσίας των Κομορών και δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους κανόνες κατά της ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύουν στην άδειά μας. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαια και πώς διακινούνται.

Το πρόγραμμα συμμόρφωσής μας περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας κάθε παίκτη, παρακολούθηση συναλλαγών, αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές και τακτική εκπαίδευση του προσωπικού μας. Δεν δεχόμαστε καταθέσεις από τρίτους ή ανώνυμες πηγές χρημάτων.

Πότε σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί, αλλά σε σαφή στάδια. Στην εγγραφή ζητάμε τα βασικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) και επιβεβαιώνουμε ότι είστε άνω των 18 ετών. Πριν από την πρώτη ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση με έγγραφα.

Κατά την εγγραφή: επιβεβαίωση στοιχείων και ηλικίας
Κατά την πρώτη κατάθεση: επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής
Πριν από την πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής
Σε όρια ή ύποπτες συναλλαγές: πρόσθετοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης προέλευσης κεφαλαίων

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ποια έγγραφα ζητάμε

Χρησιμοποιούμε έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές και αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία την ταυτότητά σας. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, σε ισχύ και με ορατές τις τεσσάρων γωνιών.

Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία
Λογαριασμός παροχής υπηρεσιών (ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες) ή τραπεζική βεβαίωση όχι παλαιότεροι των 3 μηνών
Βασική και προαιρετικά κρυπτονομίσματα
Επεξεργασία εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών
Κρατούνται κρυπτογραφημένα και εμπιστευτικά

Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων, δηλαδή έγγραφα που δείχνουν από πού προέρχονται τα χρήματα που καταθέτετε. Δεν το κάνουμε για να σας δυσκολέψουμε, αλλά επειδή οι κανονισμοί της άδειάς μας το απαιτούν σε συγκεκριμένα ύψη και προφίλ συναλλαγών.

Ενδεικτικά ζητάμε source of funds όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα ετήσια όρια, όταν παρατηρούμε ασυνήθιστα μεγάλα ποσά σε σχέση με το ιστορικό του λογαριασμού σας ή όταν ο συνδυασμός μεθόδων πληρωμής δημιουργεί ερωτήματα. Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν μισθολογικές αποδείξεις, φορολογικές δηλώσεις, αποδεικτικά πώλησης ακινήτου ή κληρονομιάς.